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防范非法集资 促进社会和谐

防范非法集资 促进社会和谐

  • 分类:公司新闻
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  • 发布时间:2020-06-18
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【概要描述】全面深入推进我市防范非法集资宣传教育工作,以保护广大群众切身利益,以维护社会稳定为出发点,进一步提升社会公众风险意识和防范能力,减少非法集资案件的发生,营造良好的经济社会发展环境,通过宣传教育活动的持续深入开展,推动全市各地区,各部门的联动和协作,构建防范非法集资宣传教育长效机制。

防范非法集资 促进社会和谐

【概要描述】全面深入推进我市防范非法集资宣传教育工作,以保护广大群众切身利益,以维护社会稳定为出发点,进一步提升社会公众风险意识和防范能力,减少非法集资案件的发生,营造良好的经济社会发展环境,通过宣传教育活动的持续深入开展,推动全市各地区,各部门的联动和协作,构建防范非法集资宣传教育长效机制。

  • 分类:公司新闻
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  • 发布时间:2020-06-18 13:29
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       全面深入推进我市防范非法集资宣传教育工作,以保护广大群众切身利益,以维护社会稳定为出发点,进一步提升社会公众风险意识和防范能力,减少非法集资案件的发生,营造良好的经济社会发展环境,通过宣传教育活动的持续深入开展,推动全市各地区,各部门的联动和协作,构建防范非法集资宣传教育长效机制。
 

       非法集资的定义和基本特征

非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件
 

       非法集资人的法律责任

       我国《刑法》中,非法集资根据主观态度、行为方式、危害结果等具体情况的不同,构成相应的罪名,其中最主要的是《刑法》中第176条非法吸收公众存款罪和第192条集资诈骗罪。
 

       参与非法集资,法律不保护,政府不买单

       根据我国法律法规,因参与非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的其它任何单位。
 

       去不正规的理财公司工作要慎重,做业务员也是有风险的

       根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。
 

       非法集资主要表现形式

       1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

       2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。
       3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。

       4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

       5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

       6、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

       7、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资。

       8、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。

       9、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
 

       非法集资的四个常见手法

       一是承诺高额回报。

       二是编造虚假项目。

       三是以虚假宣传造势。

       四是利用亲情诱骗。
 

       典型非法集资活动“四部曲”

       第一步:画饼。非法集资人会编织一个或多个尽可能“高大上”的项目。非法集资人一般会把“饼”画大,尽可能吸引参与人眼球。

       第二步:造势。利用一切资源把声势做大。

       第三步:吸金。想方设法套取你口袋里的钱。

       第四部:跑路。非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路,或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空,或者因为经营不善致使资金链断裂。
 

       非法集资常见套路

       非法集资违法犯罪分子为了引诱群众上当受骗,达到非法集资目的,通常采取以下手段骗取群众信任。

       1、装点公司门面,营造实力假象。 

       2、编造投资项目,打消群众疑虑。

       3、混淆投资概念,常人难以判断。

       4、承诺高额回报,编造“致富”神话。
 

       如何防范非法集资

       如遇以下情形向公众集资的,务必提高警惕:

       1、以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的;

       2、以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

       3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的;

       4、以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

       5、以投资虚拟货币、区块链等为幌子的;

       6、以“扶贫”“互助”“慈善”“影视文化”等为幌子的;

       7、在街头、商场、超市等发放投资理财等内容广告传单的;

       8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

       9、“投资、理财”公司、网站及服务器在境外的;

       10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。
 

       规避非法集资陷阱的“三要、三不要”

       一要理性,不要侥幸。

       二要稳健,不要冒险。

       三要警惕,不要盲目。“
 


  二〇二〇年六月十八日
 

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